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Entre le 27 et le 30 octobre 2025, une vaste opération policière coordonnée par la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO), en collaboration avec les autorités judiciaires de Belgique et de Chypre et avec le soutien d’Eurojust, a permis de frapper au cœur un réseau international spécialisé dans le blanchiment d’argent issu d’escroqueries aux faux investissements en cryptomonnaies.
Neuf individus ont été arrêtés simultanément à Chypre, en Espagne et en Allemagne, dont six sur mandat d’arrêt européen émis par les juges d’instruction français. Les perquisitions menées dans le cadre de cette action ont conduit à la saisie de sommes considérables : 800 000 euros sur des comptes bancaires, 415 000 euros en cryptoactifs, 300 000 euros en espèces, ainsi que des montres de luxe d’une valeur supérieure à 100 000 euros. Plusieurs biens immobiliers appartenant aux suspects font actuellement l’objet d’une évaluation financière.
L’origine de l’affaire
L’affaire trouve son origine en 2023, lorsque le parquet de la JUNALCO a été saisi de nombreuses plaintes déposées par des victimes d’escroqueries liées à des investissements frauduleux dans les cryptoactifs. L’enquête, confiée au Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) et au groupe « cryptoactifs » de la gendarmerie nationale, a mis au jour un système sophistiqué reposant sur des dizaines de plateformes d’investissement factices. Ces sites, imitant des plateformes légitimes, promettaient des rendements exceptionnels pour attirer les épargnants.
Les victimes, démarchées via des publicités sur les réseaux sociaux, des appels téléphoniques, de faux articles de presse ou encore de prétendus témoignages de célébrités, transféraient leurs économies en cryptomonnaies sans jamais pouvoir les récupérer. Les fonds ainsi détournés étaient ensuite blanchis à grande échelle grâce à des techniques complexes exploitant la blockchain. Le montant global des cryptoactifs ainsi recyclés est estimé à près de 700 millions de dollars.
Face à l’ampleur du préjudice, une information judiciaire a été ouverte le 4 juin 2025. Les mis en cause sont poursuivis pour une série d’infractions graves : escroquerie en bande organisée, blanchiment, fourniture illégale de services d’investissement, démarchage non autorisé, participation à une association de malfaiteurs et administration de plateformes en ligne à des fins illicites. Ces délits sont passibles de peines allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement et de plusieurs millions d’euros d’amende.
Cette opération internationale marque une étape décisive dans la lutte contre la criminalité financière numérique et illustre la capacité de coopération judiciaire européenne face à des réseaux transnationaux de plus en plus sophistiqués.
